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            • 2022-04-27

              關于2021年度擬不進行利潤分配的更正公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 遠東智慧能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日披露了《2021年度擬不進行利潤分配的公告》(公告編號:臨2022-040)及《2021年年度股東大會會議資料》,經公司自查發現有誤,現更正如下: 更正前: 經公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)審...

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            • 2022-04-26

              關于控股子公司相關事項的公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 1、遠東智慧能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司圣達電氣有限公司(以下簡稱“圣達電氣”)原法定代表人、董事、總經理(已解除勞動關系)李民拒不履行圣達電氣相關決議,拒絕并阻撓圣達電氣年度審計工作,公司無法獲取圣達電氣的完整年度資料,會計師無...

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            • 2022-04-26

              關于召開2021年年度股東大會的通知

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 股東大會召開日期:2022年5月16日 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2021年年度股東大會 (二) 股東大會召集人:董事會 (三) 投票方式:本次股東大會...

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            • 2022-04-26

              關于調整組織架構的公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 為適應遠東智慧能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)戰略轉型發展需要,保障公司規劃藍圖的實現,以公司治理和現代化管理體系為導向,以推進公司機構職能優化、協同高效為著力點,調整機構設置,優化職能配置,提升服務意識,提高運營效率,為實現公司發展戰略提供有力制度保障。公司...

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            • 2022-04-26

              關于修訂公司章程的公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 遠東智慧能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月25日召開了第九屆董事會第二十六次會議,會議審議通過了《關于修改公司章程的議案》,對《公司章程》的部分條款進行修改,具體如下: 條款序號 修改前條款 修改后條款 第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律...

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            • 2022-04-26

              關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●委托理財受托方:銀行等金融機構。 ●委托理財金額:單日最高余額不超過人民幣15億元的自有資金。 ●委托理財產品名稱:由商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、低風險和保本浮動收益型理財產品。 ●委托理財期限:自遠東智慧能源股份有限公司(以下簡...

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            • 2022-04-26

              關于續聘會計師事務所的公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●擬續聘的會計師事務所名稱:公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“公證天業”) 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 (一)機構信息 1、基本信息 公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“公證天業”)成立于1982年,2013年8月轉...

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            • 2022-04-26

              2022年度對外擔保額度預計的公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●被擔保人名稱:遠東智慧能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司/孫公司、控股子公司、關聯公司及其他公司。 ●本次擔保額度及已實際為其提供的擔保余額:公司(含子公司,下同)擬為各全資子公司/孫公司提供合計不超過129.70億元的擔保(包括設立...

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            • 2022-04-26

              2022年度日常關聯交易預計的公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●本次日常關聯交易預計事項需提交股東大會審議; ●董事會審議該項議案時,關聯董事已回避表決; ●本次日常關聯交易不影響公司獨立性,不會導致公司對關聯方形成依賴。 一、日常關聯交易基本情況 (一)日常關聯交易履行的審議程序 2022年4月25日遠東智...

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            • 2022-04-26

              關于處理2021年度各項資產減值準備的公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、處理各項資產減值準備概述 根據《企業會計準則》和遠東智慧能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)會計政策的相關規定,為真實反映公司截至2021年底的財務狀況及經營情況,公司對各類資產進行清查,并進行分析和評估。 經資產減值測試,基于謹慎性原則,2021年度公司共計...

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            • 2022-04-26

              2021年度擬不進行利潤分配的公告

              本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●2021年度擬不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。 ●本次利潤分配預案已經公司第九屆董事會第二十六次會議和第九屆監事會第十五次會議審議通過,尚需提交公司2021年年度股東大會審議。 一、利潤分配方案內容 經公證天業會計師事務所(特殊普通合...

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            • 2022-04-26

              第九屆監事會第十五次會議決議公告

              本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 遠東智慧能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第十五次會議于2022年4月25日在江蘇省宜興市遠東大道6號舉行。會議通知于2022年4月15日以專人、傳真和電子郵件等方式送達全體監事。本次會議應參加監事5人,實際參加監事5人(蔣國...

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